反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在国际反洗钱等级评估中,将韩国的反洗钱等级上调到最高级。图片来源:韩联社
韩宣网10月28日电(记者金善雅)反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在国际反洗钱等级评估中,将韩国的反洗钱等级上调到最高级。
韩国金融委员会所属金融信息分析院(FIU)27日表示,21日至25日在法国巴黎经济合作与发展组织(OECD)总部举行的FATF大会上,做出了上述决定。
FATF旨在为国际社会共同应对洗钱、恐怖主义融资制定国际标准,并定期对各国家和地区的反洗钱履行标准进行评估。评估等级分为常规监控、应加强监控、高风险三个等级。
FIU表示,韩国通过《特定金融信息法》《犯罪收益隐匿限制法》等反洗钱体系23年后,成为了被国际社会公认的反洗钱模范国家。完善的反洗钱体系,将提升韩国的国家形象。国际社会对韩国金融公司、金融系统的信任度也会随之提高。
除韩国外,获得最高等级的国家和地区还有英国、法国、日本、以色列等。德国、澳大利亚、中国、墨西哥、巴西等评估等级为“应加强监控”。朝鲜、伊朗、缅甸等评估等级为“高风险”。
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